（原标题：承诺照顾轨制）开云注册

证券代码：920099 证券简称：瑞华本领 公告编号：2024-083

常州瑞华化工工程本领股份有限公司承诺照顾轨制

本公司及董事会举座成员保证公告内容的着实、准确和齐全，莫得诞妄纪录、误导性敷陈大概紧要遗漏，并对其内容的着实性、准确性和齐全性承担个别及连带法律包袱。

一、审议及表决情况 公司于 2024年 10月 29日召开了第三届董事会第十一次会议，审议通过了《对于矫正公司轨制的议案》，本轨制尚需鼓动大会审议通事后顺利。

二、轨制的主要内容，分章节列示：

第一章 总则 第一条 为加强对公司控股鼓动、骨子适度东说念主、相关方、收购东说念主以及公司的承诺及实践承诺看成的规律，切实保护中小投资者正当权益，凭据《中华东说念主民共和国公司法》、《中华东说念主民共和国证券法》、《北京证券交游所股票上市法律阐明（试行）》等法律法例和其他规律性文献以及《公司规矩》的规定，制定本轨制。

第二章 承诺照顾 第二条 承诺是指公司就紧迫事项向公众大概监管部门所作的保证和相关处理措施；其他信息走漏义务东说念主就紧迫事项向公司、公众大概监管部门所作的保证和相关处理措施。 第三条 公司偏激鼓动、骨子适度东说念主、相关方、收购东说念主（以下简称“承诺东说念主”）作念出的公开承诺应当具体、明确、无歧义、具有可操作性，并相宜法律法例和北京证券交游所业务法律阐明的要求。公司应当实时将承诺东说念主的承诺事项单独在规定信息走漏平台的专区走漏。 第四条 承诺东说念主以及公司在恳求挂牌或上市、股票刊行、再融资、并购重组、公司治理专项步履等历程中作念出的处理同行竞争、减少相关交游、金钱注入、股权激发、盈利展望赔偿条目、股票限售等各项承诺事项必须有明确的践约期限，承诺实践波及行业策略闭幕的，应当在策略允许的基础上明确践约期限。 第五条 公开承诺应当包括以下内容：（一）承诺的具体事项；（二）践约面貌、践约时限、践约才智分析、践约风险及看护对策、弗成践约时的包袱；（三）践约担保安排，包括担保方、担保方天资、担保面貌、担保条约（函）主要条目、担保包袱等（如有）；（四）负约包袱和声明；（五）中国证监会、北京证券交游所要求的其他内容。承诺事项应当有明确的践约时限，不得使用“尽快”、“时机安谧”等蒙眬性词语；承诺实践波及行业策略闭幕的，应当在策略允许的基础上明确践约时限。 第六条 承诺东说念主在作出承诺前应分析论证承诺事项的可结束性并公开走漏，不得承诺凭据那时情况判断默契不可能结束的事项。承诺事项需要专揽部门审批的，承诺相关方应明确走漏需要赢得的审批，并明确如无法赢得审批的挽救措施。

第三章 承诺东说念主的权益与义务 第七条 承诺东说念主作念出承诺后，应当丰足守信，严格按照承诺内容实践承诺，不得无故变更承诺内容大概不实践承诺。当承诺实践条件行将达到大概仍是达到时，承诺东说念主应当实时讲述公司，并实践承诺和信息走漏义务。 第八条 公司和相关信息走漏义务东说念主走漏承诺事项的，应当严格死守其走漏的承诺事项。公司应当实时走漏承诺事项的实践明白情况。公司未实践承诺的，应当实时走漏原因及相关当事东说念主可能承担的法律包袱；相关信息走漏义务东说念主未实践承诺的，公司应当主动沟通，并实时走漏原因以及董事会拟弃取的措施。 第九条 相关信息走漏义务东说念主应当积极互助公司作念好信息走漏使命，实时见知公司已发生大概可能发生的紧要事件，严格实践承诺。相关信息走漏义务东说念主通过公司走漏信息的，公司应当给以协助。 第十条 因相关法律法例、策略变化、当然灾害等承诺东说念主自己无法适度的客不雅原因导致承诺无法实践、无法按期实践的，承诺东说念主应实时、充分走漏相关信息。 第十一条 除因相关法律法例、策略变化、当然灾害等自己无法适度的客不雅原因及北京证券交游所另有要求外，承诺已无法实践大概实践承诺不利于爱戴公司权益的，承诺东说念主应当充分走漏原因，并向公司大概其他鼓动提倡用新承诺替代原有承诺大概提倡豁免实践承诺义务。公司及相关方变更大概豁免承诺的决接应当经公司举座孤苦董事过半数情愿后，提交董事会和鼓动大会审议，承诺东说念主偏激相关方应当规避表决。变更决策未经鼓动大会审议通过且承诺到期的，视为未实践承诺。孤苦董事、监事会应当就承诺相关方提倡的变更决策是否正当合规、是否故意于保护公司大概投资者利益发表成见。 第十二条 公司被收购时，如原骨子适度东说念主承诺的相关事项未实践完毕，相关承诺义务应给以实践或由收购东说念主给以连结，相关事项应当在收购相关信息走漏文献中给以走漏。 第十三条 公司应在按期酬谢中走漏酬谢期内发生或正在实践中的承诺事项及明白情况。

第四章 附则 第十四条 本轨制未作规定，但现行法律、行政法例及《公司规矩》有规定的，从其规定。本轨制与现行法律、行政法例及《公司规矩》相顽抗的，效劳现行法律、行政法例及《公司规矩》。 第十五条 本轨制经公司鼓动大会审议通事后推论。 第十六条 本轨制由公司董事会认真阐明。

常州瑞华化工工程本领股份有限公司董事会 2024年 10月 31日开云注册