（原标题：利润分配惩办轨制）开云注册

证券代码：920099 证券简称：瑞华本领 公告编号：2024-082

常州瑞华化工工程本领股份有限公司利润分配惩办轨制

一、审议及表决情况 公司于 2024年 10月 29日召开了第三届董事会第十一次会议，审议通过了《对于改良公司轨制的议案》,本轨制尚需鼓动大会审议通事后奏效。

二、轨制的主要内容 1. 总则 - 第一条：为进一步模范公司的利润分配行径，建立科学、抓续、安逸的分配机制，增强利润分配的透明度，保证公司永恒可抓续发展，保护中小投资者正当职权，制定本轨制。 - 第二条：公司将进一步强化陈述鼓动的结实，严格依照《公法律露出》和《公司规矩》的规则，自主决策公司利润分配事项，制定明确的陈述所在，完善董事会、鼓动大会对公司利润分配事项的决策要领和机制。

利润分配规章 第三条：公司税后利润按下列规章分配：1、提真金不怕火法定公积金；2、弥补赔本；3、提真金不怕火任性公积金；4、按抓股比例分配剩余利润。 第四条：公司的公积金用于弥补赔本、扩大出产规划或转为加多公司老本。 第五条：利润分配应以每 10股表述分成派息、转增股本的比例，股本基数以决策实施前的执行股本为准。

第六条：利润分配如波及扣税的，应在每 10股执行分拨的金额、数目后注明是否含税。

利润分配战略

第七条：公司在规划情状细致、现款莽撞霸道宽广规划和恒久发展需求的前提下，应积极实施利润分配战略，保抓利润分配的连结性和安逸性。 第八条：公司不错摄取现款、股票、现款与股票相议论边幅分配利润，优先摄取现款分成。 第九条：公司一般按照司帐年度进行利润分配，原则上每年进行一次现款分成，也不错进行中期利润分配。 第十条：现款分成的具体条目及最低比例：公司每年以现表情样分配的利润应不少于往时兑现的可分配利润的 10%，最近三年以现表情样累计分配的利润不少于最近三年兑现的年均可分配利润的 30%。 第十一条：公司不错字据执行情况采用股票股利分配。 第十二条：公司鼓动大会对利润分配决策作出决议后，公司董事会须在鼓动大会召开后2个月内完成股利（或股份）的派发事项。

第十三条：利润分配的决策要领包括董事会、监事会和鼓动大会的审议，寥寂董事发表寥寂宗旨。

利润分配监督拘谨机制

第十五条：寥寂董事应酬利润分配预案发表寥寂宗旨。 第十六条：董事会和惩办层执行公司利润分配战略的情况及决策要领接纳监事会的监督。 第十七条：董事会在决策和酿成利润分配预案时，应详备纪录联系内容，并酿成书面纪录。

第十八条：公司应实时泄露职权分拨决策的具体内容，并在依期讲述灵验期内召开鼓动大会审议职权分拨决策。

利润分配的执行及信息泄露

第二十条：公司应实时泄露利润分配或老本公积转增股本决策的具体内容。 第二十一条：公司鼓动大会对利润分配决策作出决议后，公司董事会须在鼓动大会召开后二个月内完成股利（或股份）的派发事项。 第二十二条：公司应严格执行《公司规矩》笃定的现款分成战略。 第二十三条：公司鼓动大会审议制定、修改利润分配战略，或者审议职权分拨事项时，对中小鼓动的表决情况应当单独计票并泄露。 第二十四条：公司应严格按照联系规则在年度讲述或半年度讲述中详备泄露利润分配决策和现款分成战略执行情况。 第二十五条：公司在筹划或者询查利润分配、老本公积金转增股本决策历程中，应当将内幕信息知情东谈主收尾在最小限制内，实时登记内幕信息知情东谈主名单相等个东谈主信息，并采用严格的守秘步调。

第二十六条：存在鼓动非法占用公司资金情况的，公司有权扣减该鼓动所分配的现款红利，以偿还其占用的资金。

附则

第二十七条：本轨制所称“以上”、“以下”，皆含本数；“不悦”、“多于”不含本数。 第二十八条：本轨制未作规则，但现行法律、行政律例及《公司规矩》有规则的，从其规则。 第二十九条：本轨制经公司鼓动大会审议通事后执行。 第三十条：本轨制由公司董事会稳当露出。

常州瑞华化工工程本领股份有限公司董事会 2024年 10月 31日开云注册