2024年9月20日，在法国巴黎的一家法院中，查抄官阿德里安·乔丹（Adrien Jourdain）在描述他所告状的19名中国嫌疑东谈主时说谈：“钱是他们的王，钱是他们的神，钱起始了血与泪。”这句话引自法国驰名作者佐拉的作品。

这是沿路在法国引起无为转动的洗钱大案。

这19东谈主王人是中国外侨，据法国反洗钱部门的探询，他们在近几年内通过大王人的空壳公司，建设了两大收集，看庞杂利、巴黎及德国之间，运用中国内地及香港的银行账户洗掉了起始6000万欧元。

在一场握续了四小时以上的法庭诡辩之后，乔丹查抄官苦求对这些参与华东谈主洗钱收集的男性判处严厉的刑罚。他除了条件罚金和充公财产外，还条件回绝这些被告将来再研究任何花样的企业。

特地是对其中一位主犯，查抄官提议要处以250万欧元的高额罚金，并回绝他在翌日五年内离开法国。“我不肯看到他服刑后逃往迪拜，享受那些躲闪的金钱。”

从查抄官的气派不错看出，他对这些犯科行为感到终点气氛，腻烦至深。平日情况下，这位查抄官与这些嫌犯并无旧怨，但他为何这样抖擞？

咱们无法知谈背后的私东谈主原因，但这也使咱们念念到，近两年来常常发生的对于中国外侨的洗钱案，可能已让一般法国公众感到不快。这些王人是在他们国度版图上的犯科行为，是对法执法律的公然轻慢。

要是行为中国东谈主的你得知了这些事实，你可能会比法国东谈主愈加震怒。

你可能会问，只不外是在国外洗钱，他们又莫得卖国，为何咱们要不悦，毕竟洗的钱不是咱们的。

你的主见是无理的。在法国最近揭露的一系列中国外侨洗钱案件中，照实有沿路是用咱们国度的资产进行洗钱的。

本年5月，巴黎一家刑事法院以涉嫌“洗钱及财务非法”花样，充公了中国殷商曲某某系数的9个葡萄酒庄，处以100万欧元罚金，并判处他三年缓刑。

据指控，曲某某被控使用辽宁省和大连市政府给以其集团的3200万欧元外洋科技企业补贴，在五年间购买了25个酒庄。他通过空壳公司笼罩资金开首，大限度购置酒庄便是为了洗钱。

事实上，这不吵嘴某某第一次因犯科购买酒庄而被法国政府充公资产。2018年7月，他就曾因挪用国度补贴资金非法购买酒庄而被充公了10个波尔多酒庄。

据2018年7月的法新社报谈，这10家酒庄“波及一定量的税务非法行为，包括洗钱、逃税和伪造。”此外，探询还发现，这些酒庄的购买与法国公司之间的往来存在不符之处，包括一笔由中国工商银行巴黎分行提供的3000万欧元贷款是基于伪善公证文献的。

曲某某在外洋的投资格时多年，其中是否还有更多的非法操作、内幕往来，若干国度资产被流失、税收被盗窃，咱们还需要更多手艺来明确。

还有一位来自中国温州的外侨陈某，他亦然近两年发现的另一个波及华东谈主洗钱的要津东谈主物。

字据法国《世界报》2023年11月的报谈，陈在法国一个名叫欧贝维利耶的小镇上有一家不起眼的纺织品商店，“CIFA”亚洲国际生意中心，没东谈主念念到这家店居然成了洗钱的中枢。

陈为巴黎地区的房地产开采商、中国大陆房地产巨头、汽车配件制造商的董事、保安公司和一家天下连锁面包店提供洗钱工作。

寻求陈襄助洗钱的客户主要连络是偷税漏税，清洗不解开首的资金。从他的客户名单看，不仅有异邦东谈主，还有中国的房地产富翁。他们的资金背后，是否与未完工的楼盘联系？他们洗净的资金背后，是否藏着普通东谈主难以承受的永久房贷的痛苦？

这是一种对民间金钱的巧取强取，虽无平直凶犯，但通盘链条上的每一个尺度王人带有罪孽。

是以说，这些东谈主在外洋洗钱的行为，岂肯说与咱们无关？要是资金开首方正，何需通过洗钱来处置？要是他们莫得逃税的意图，又何需找洗钱团伙呢？

援助法国严厉处罚他们。此外，一朝查明资金开首于政府补助开云注册，就应当将这些资金返还给中国东谈主民。