（原标题：对于召开安泰科技股份有限公司2024年第三次临时鼓吹大会示知的公告）

证券代码：000969 证券简称：安泰科技 公告编号：2024-058

安泰科技股份有限公司对于召开 2024年第三次临时鼓吹大会的议案

1、会议届次：2024年第三次临时鼓吹大会 2、会议召集东谈主：公司董事会 3、会议召开的正当性、合规性：适合《公司法》、中国证监会《上市公司鼓吹大会司法》《深圳证券往复所股票上市司法》《深圳证券往复所上市公司鼓吹大会网罗投票本质详情》和《公司规则》等干系限定。 4、会议召开的日历和时间： （1）现场会议召开时间：2024年 12月 30日（周一）下昼 14:00 （2）网罗投票时间：2024年 12月 30日上昼 9:15-9:25，9:30-11:30，下昼 13:00-15:00；通过深圳证券往复所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年 12月 30日 9:15-15:00技艺的放荡时间。 5、会议召开样貌：现场表决与网罗投票相纠合 6、股权登记日：2024年12月23日（周一） 7、出席对象： （1）于股权登记日下昼深圳证券往复所收市时，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司整体鼓吹（一皆为世俗股鼓吹）均有权出席公司鼓吹大会，并不错以书面体式奉求代理东谈主出席会议和干与表决，该鼓吹代理东谈主无谓是本公司鼓吹。 （2）公司董事、监事及高档处分东谈主员； （3）公司聘任的讼师。 8、会议场所：公司总部会议室（北京市海淀区学院南路 76号）

会议审议事项： 1.00 《对于变更 2024年度财报和内控审计机构的议案》

会议登记事项： 1、登记样貌：出席会议的个东谈主鼓吹抓本东谈主身份证、鼓吹帐户卡；法东谈主鼓吹抓贸易派司复印件、法定代表东谈主授权奉求书、受托东谈主身份证。 因故不行出席会议的鼓吹，可书面奉求他东谈主出席会议并佩带被奉求东谈主身份证、授权奉求书（详见附件2、授权奉求书）、奉求东谈主身份证和鼓吹帐户卡。外乡鼓吹不错信函、传真、电子邮件样貌登记。 2、登记时间：2024年12月25-27日，上昼8:30-11:30，下昼1:30-4:30。 3、登记场所：北京市海淀区学院南路76号。

干与网罗投票的具体操作进程详见附件1。

其他事项： 1、本次会议为期半天，与会鼓吹食宿费、交通费自理。 2、会务干系样貌： （1）干系东谈主：赵晨、李媛 （2）干系电话：010-62188403 （3）传真：010-62182695 （4）邮政编码：100081

备查文献： 1、公司第九届董事会第一次临时会议方案体育游戏app平台。