（原标题：对于召开2024年第一次临时推动大会奉告的公告）欧洲杯体育

证券代码：300219 证券简称：鸿利智汇 公告编号：2024-055

鸿利智收罗团股份有限公司对于召开2024年第一次临时推动大会的奉告

会议届次：2024年第一次临时推动大会 会议召集东谈主：公司董事会 会议召开时候： - 现场会议：2024年12月30日下昼2:30 - 集结投票：2024年12月30日9:15—9:25，9:30-11:30，13:00-15:00（通过深圳证券交游所交游系统）；2024年12月30日9:15-15:00（通过深圳证券交游所互联网投票系统） 会议召开神气：现场投票与集结投票相聚集 股权登记日：2024年12月25日 出席对象： - 摈弃2024年12月25日下昼收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司整体已刊行有表决权股份的推动 - 公司董事、监事和高档处分东谈主员 - 公司聘用的讼师 - 笔据干系限定应当出席推动大会的其他东谈主员 现场会议场所：广州市花王人区花东镇先科扫数1号公司办公楼会议室

会议审议事项： 1. 审议《对于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非零丁董事候选东谈主的议案》 - 选举李俊东先生为第六届董事会非零丁董事 - 选举廖梓成先生为第六届董事会非零丁董事 - 选举邓寿铁先生为第六届董事会非零丁董事 - 选举丁鹏先生为第六届董事会非零丁董事 - 选举张路华先生为第六届董事会非零丁董事 - 选举刘信国先生为第六届董事会非零丁董事 2. 审议《对于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会零丁董事候选东谈主的议案》 - 选举王政力先生为第六届董事会零丁董事 - 选举郭德轩先生为第六届董事会零丁董事 - 选举陈九波先生为第六届董事会零丁董事 3. 审议《对于公司监事会换届选举暨提名第六届监事会推动代表监事候选东谈主的议案》 - 选举杨永发先生为第六届监事会推动代表监事 - 选举王跃飞先生为第六届监事会推动代表监事

登记要道： - 法东谈主推动：法定代表东谈主或寄予代理东谈主合手干系证件办理登记手续 - 当然东谈主推动：合抄本东谈主身份证、推动账户卡办理登记手续 - 他乡推动：可通过信函或传真神气登记

会议干系神气： - 干系东谈主：关飞 - 电话：020-86733958 - 地址：广州市花王人区花东镇先科扫数1号公司证券投资部 - 电子邮箱：stock@honglitronic.com

参与集结投票的具体操作经过详见附件一。

备查文献： - 第五届董事会第十五次会议决策 - 第五届监事会第十三次会议决策

特此公告欧洲杯体育。 鸿利智收罗团股份有限公司董事会 2024年12月12日